公司董事會2017年第1次會議

　　公司董事會2017年第1次會議于2017年1月5日在公司會議室召開，出席會議的董事逐項審議并表決通過了如下決議：

　　1、公司總經(jīng)理對公司2016年經(jīng)營情況總結(jié)的報告;

　　2、財務(wù)部關(guān)于公司2016年財務(wù)決算的報告;

　　3、關(guān)于修改公司三重一大實施細則及修改公司章程的報告;

　　4、關(guān)于公司2017年經(jīng)營計劃的報告;

　　5、關(guān)于公司2017年財務(wù)預算及說明的報告;

　　6、關(guān)于調(diào)整董事會成員的決議。